Teknik izlemede ele geçirilen listede örgütün mali hareketlerini kayıt altına aldığı, listede Zafer Çağlayan’a yapılan ödemelerin de yer aldığı öne sürüldü. Taraf gazetesinin iddialarına göre; durumdan haberdar olan Zafer Çağlayan’ın ise, listeyi gördükten sonra CAG olarak kendisini ifade edecek şekilde kayıt tutulmasına tepki göstermesinin de teknik takibe takıldığı ifade edildi.
İddialar arasında şu bilgi de yer aldı: 19 Mart 2012 ve 10 Nisan 2013 tarihleri arasında Bakan Çağlayan’a yapılan ödemelerin tarih, saat ve kurye bilgileriyle birlikte kayıt altına alındığı listelerde, nakit dolar, Euro, TL teslimatı yapıldığı, lüks saat ve mücevherlerin verildiği görüldü.
ÇAĞLAYAN’A TOPLAM 105 MİLYON RÜŞVET
Soruşturma dosyasında Reza Zarrab’ın yurtdışından yaptığı usulsüz para transferine Zafer Çağlayan’ın göz yumması ve usulsüz işlemlere izin vermesi karşılığında getirilen miktarın yüzde 0,4-0,5 oranının rüşvet olarak verildiği yer aldı.
İddiaya göre Zarrab ile Çağlayan arasındaki rüşvet sistematiği şu şekilde işledi:
Zarrab tarafından Çağlayan’a İran’ın parasının altın ihracatıyla döndürme işlemlerinden gelen paranın yüzde 0,5’i, sahte evraklarla yapılan transit gıda ve ilaç ticareti işlemlerinde ise İran’dan gelen paranın yüzde 0,4 arasında rüşvet verildi.
Nakit para gönderimlerinin dışında, Çağlayan’ın beğendiği lüks saat ve mücevher alınarak komisyonla verilen rüşvet hesabından düşüldü.
Rüşvet hesaplarının bulunduğu excel listeleri Abdullah Happani tarafından tutuldu.
Zarrab’ın Çağlayan ile buluşmalarında, yurtdışından gelen toplam para ve bu excel dökümlerini göstererek ödediği rüşvetin hesabını verdi.
Para İstanbul’dan, nakit olarak, Sadık Mohammadsadegh Rastgarshisehg, Ahmet Murat Öziş veya Umut Bayraktar tarafından Ankara’ya götürülerek Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’a teslim edildi. Soruşturma dosyasında bu notun sonunda fotoğraflarının bulunduğu da belirtildi. Parayı alan Salih Kaan Çağlayan’ın Zafer Çağlayan’a paranın geldiği hakkında görüşerek şifreli şekilde bilgi verdiği de raporda yer aldı.
Raporda, paranın teslim edilmesi ile ilgili olarak Reza Zarrab ile Zafer Çağlayan arasında ve Sadık Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Salih Kaan Çağlayan arasında “Birebir” şeklinde tabir edilen özel hat kullanılarak iletişim kurulduğu da ifade edildi. Rapora göre paranın teslim edildiğine dair Reza Zarrab’a her iki taraftan onay geldiği de belirtildi.
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takipte Bakan Çağlayan’a yaklaşık 105 Milyon TL değerinde rüşvet verildiği ve Çağlayan ile Zarrab’ın buluşmalarda listeleri incelediklerinin tespit edildiği de vurgulandı
Savcılıkça yürütülen soruşturma dosyasının Türkiye’nin İran’a olan ödemeleri ile ilgili olmadığı, İran’ın rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak ülkesine taşınması ile ilgili bir suç konusunun araştırılmadığı, ancak bu sistemin icrası ile ilgili yapılan sahtecilik, rüşvet ve örgütlü suçların savcılığın soruşturması kapsamında incelendiği anlaşılıyor.
RÜŞVETİN EXCELL’İ
Reza Zarrab grubunun Zafer Çağlayan’a verdikleri rüşvetin kayıtlarını bir excell dosyasına kaydettikleri de iddialar arasında yer aldı. Zarrab’ın adamı Abdullah Happani’nin excel dosyalarının ismini Zafer Çağlayan’ın soyadından esinlenerek “CAG” şeklinde yazması ise kriz çıkardı. Çağlayan dosya isminden rahatsız olunca Zarrab, Happani’ye bu excell dosyasının adlarını değiştirmesi için talimatı verdi.
Zarrab’ın Happani’ye “Onu bana mail at akşam abiye gösterecek orda da CAĞ yazıyor ya… O CAĞ kelimesini sil ordan. Bu dosyanın adını değiştirip yolla. Bu adam gıcık oluyor ona bir daha mail at bana” yazılı bir mail attığı iddiası da raporda belirtildi.
